于召开2022年年度股东大会的通知深圳市飞马国际

　　表决、收集投票中的一种格式（2）公司股东应拔取现场，现反复投票表决的倘使统一表决权出，票表决结果为准以第一次有用投。

　　息披露的实质可靠、切确、完美本公司及董事会一概成员确保信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。

　　现金流净额-4筹划营谋出现的,68万元121.，物弥补净额-8现金及现金等价,48万元387.。

　　息披露的实质可靠、切确、完美本公司及监事会一概成员确保信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。

　　红统造轨造》等的相合原则凭据《公司章程》、《分，产筹划景况和资金景况并团结公司的实质生，分拨预案为：不派发掘金盈利公司拟定2022年度利润，红股不送，于召开2022年年度股东大会的通知金转增股本不以公积。

　　、样板性文献、深圳证券业务所营业轨则和公司章程的原则本次股东大会的召开适合相合公法、行政法例、部分规章。

　　要》（布告编号：2023-005）详见于巨潮资讯网(公司《2022年年度讲述》和《2022年年度讲述摘。

　　作暨联系业务的布告》（布告编号：2023-010）详见巨潮资讯网（）上公司《合于与新网银行发展营业合。

　　款等营业将听从市集化规则订价公司与新网银行发展上述存贷，方调和确定由业务双，业银行同期同类存款利率程度且联系存款利率不低于国内商，银行同期同类贷款利率程度贷款利率不高于国内贸易，业银行同期同类营业收费圭表各项办事收费不高于国内商。

　　审计经由，22年度财政报表正在一共强大方面遵从企业管帐规矩的原则编造四川华信（集团）管帐师事情所（出格平凡协同）以为公司20，务景况以及2022年度的归并及母公司筹划功效和现金流量公道地反应了公司2022年12月31日的归并及母公司财，【川华信审（2023）第0041号】并出具了圭表无保存成见的《审计讲述》。

　　好先生同时负责新网银行董事鉴于本公司实质限定人刘永，市轨则》第6.3.3条的原则凭据《深圳证券业务所股票上，司的联系法人新网银作为公，业务事项组成联系业务其与公司之间产生的。

　　布告编号：2023-011）详见于巨潮资讯网(公司《合于召开2022年年度股东大会的报告》（。

　　法辨认导致表决成见不明或冲突的3．如因股东多选、错选或笔迹无，决成见视为“弃权”股东对该提案的表。

　　四）召开公司2022年年度股东大会公司定于2023年5月25日（礼拜，会提交的相合提案审议董事会、监事。时同，会前进行2022年度作事述职公司独立董事将正在本次股东大。

　　等营业适合公司资金统造须要公司正在新网银行发展存贷款，资金需求、普及资金利用功效有利于更好满意公司坐蓐筹划，业银行同期同类存款利率程度且联系存款利率不低于国内商，银行同期同类贷款利率程度贷款利率不高于国内贸易，业银行同期同类营业收费圭表各项办事收费不高于国内商，其是中幼股东益处的状况不存正在损害公司及股东尤，司的独立性亦不影响公，筹划出现强大影响不会对公司的寻常。

　　审核经，序适合公法、行政法例、中国证监会和深圳证券业务所的原则监事会以为董事会编造和审核公司2022年年度讲述的程，整地反应了公司的实质环境讲述实质可靠、切确、完，误导性陈述或者强大脱漏不存正在任何乌有记录、。

　　核阅经，营业仍旧安闲有序发达本讲述期公司各项筹划，深圳市飞马国际供应链股份有限公司关完毕赢余团体筹划，股本总额三分之一要紧是以前年度累计蚀本所致截至2022年岁晚公司未填补蚀本到达实收。此对，层高度已主动举行应对公司董事会和筹划统造，发达应对要领订定了联系，合步骤的实践后果咱们将亲近合怀相，障和维持公司和公司股东的益处促使董事会和筹划统造层真实保。

　　息披露的实质可靠、切确、完美本公司及董事会一概成员确保信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。

　　人注明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证打点立案手续（2）法人股东凭加盖法人公章的买卖牌照复印件、法定代表。

　　具的川华信审（2023）第0041号审计讲述确认经四川华信（集团）管帐师事情所（出格平凡协同）出，属于母公司股东的净利润为882022年度公司归并完毕归,513,.06元718，净利润为-12母公司完毕的,126,.57元769；年12月31日截至2022，未分拨利润为-4公司归并报表累计,391,210,.35元071，未分拨利润为-3母公司报表累计,098,179,.24元919。

　　计持有本公司5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决结果举行孤独计票并予以披露（1）本次股东大会将对中幼投资者（除公司董事、监事、高级统造职员以及孤独或者合。

　　23年5月25日（木曜日）上午9:151．互联网投票体系开头投票的时辰为20，5日（木曜日）下昼3:00停止时辰为2023年5月2。

　　中其，间为：2023年5月25日上午9:15一9:25①通过深圳证券业务所业务体系举行收集投票的实在时，午13:00一15:009:30一11:30和下；023年5月25日上午9:15至下昼15:00时刻的自便时辰②通过深圳证券业务所互联网投票体系（）投票的实在时辰为：2。

　　息披露的实质可靠、切确、完美本公司及董事会一概成员确保信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。

　　自己身份证打点立案手续（1）天然人股东须持；代劳人的如委托，托人身份证复印件、授权委托书受托代劳人须持自己身份证和委。

　　布的联系原则条件举行的合理改观本次管帐计谋改观是凭据财务部发，允地反应公司的财政景况和筹划功效改观后的管帐计谋可以尤其客观、公，文献的原则和公司的实质环境适合相合公法法例、样板性。

　　审核经，措施适合公法、行政法例、中国证监会和深圳证券业务所的原则监事会以为董事会编造和审核公司2023年第一季度讲述的，整地反应了公司的实质环境讲述实质可靠、切确、完，误导性陈述或者强大脱漏不存正在任何乌有记录、。

　　投递或传真大公司（请表明“股东大会”字样）（3）异地股东凭以上相合证件的信函、传线前，电话立案不领受。

　　投票体系举行收集投票2．股东通过互联网，身份认证营业指引》的原则打点身份认证需遵从《深圳证券业务所投资者收集办事，“深交所投资者办事暗号”获得“深交所数字证书”或。网投票体系（）轨则指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互联。

　　理的联系存贷款营业等与新网银行另行签定实在订定公司将正在股东大会审议同意的额度及刻日内凭据办。

　　会同意创立的样板性金融机构3、新网银行是中国银保监，况寻常筹划情，况精良信用状，信被实践人”不属于“失，的履约本领拥有精良。

　　报告的原则凭据上述，响的管帐解决”、“合于企业将以现金结算的股份支拨批改为以权柄结算的股份支拨的管帐解决”实质公司自报告发表之日起实践注释第16号“合于刊行方分类为权柄器械的金融器械联系股利的所得税影；资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐解决”实质自2023年1月1日起实践注释第16号“合于单项业务出现的。

　　执法》及《公司章程》的原则本次集会召开措施适合《公。事讲究审议经与会董，了以下决议集会通过：

　　审计经，年12月31日截至2022，848.20亿元新网银行总资产为，83.86亿元欠债总额为7，4.34亿元净资产为6；收入为36.44亿元2022年度完毕买卖，.81亿元净利润为6。

　　解决格式：收集投票时刻3．收集投票体系十分的，突发强大事项影响如收集投票体系遇，历程按当日报告举行则本次股东大会的。

　　事情所（出格平凡协同）为公司2023年度审计机构公司董事会提请股东大会续聘四川华信（集团）管帐师，为一年聘期，务环境和市集环境等与审计机构研究确定审计用度并提请授权公司统造层凭据2023年公司实质业。

　　会以为监事，）具备为上市公司供应审计办事的独立性、专业胜任本领和投资者护卫本领四川华信（集团）管帐师事情所（出格平凡协同）（以下简称“四川华信”，持独立审计规则正在执业流程中坚，实颁发审计成见平允、客观、真，计作事的条件适合公司审；合公法法例、样板性和《公司章程》的原则董事会作出续聘审计机构的决议措施适合有，公司股东益处的状况不存正在损害公司和。此因，公司2023年度审计机构一概赞同续聘四川华信为。

　　接收公家存款筹划规模：；期、和永久贷款发放短期、中；表里结算打点国；承兑和贴现打点单子；融债券刊行金；付、承销当局债券代修发行、代劳兑；券、金融债券营业当局债；业拆借从事同；理营业表汇营业、代；行卡营业从事银；办事及担保供应信用证；及代劳保障营业代劳收付款子；管箱办事供应保；理机构同意的其他营业经国务院银行业监视管。）（依法须经同意的项目（凭联系审批文献筹划，方可发展筹划营谋）经联系部分同意后。

　　2年度202，易所股票上市轨则》等公法法例、样板性文献和《公司章程》、《董事集会事轨则》等的原则公司董事会厉苛遵从《中华群多共和国公执法》、《中华群多共和国证券法》、《深圳证券交，》和股东大会授予的职责主动讲究奉行《公司章程，东大会各项决议厉苛实践落实股，理决议机能宽裕表现管，发展各项作事用功尽责地，司益处维持公，范运作和可络续发达有用保证了公司规。

　　公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第十二次集会深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“，22年年度股东大会的议案》审议通过了《合于召开20，022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）公司决意于2023年5月25日（木曜日）召开2。相合事项报告如下现将本次股东大会：

　　算有限负担公司深圳分公司立案正在册的公司一概股东（1）正在股权立案日下昼收市时正在中国证券立案结。出席本次股东大会如股东因故不行，理人（该代劳人不必是公司股东）出席集会行使股东权柄可能以书面形态（授权委托书体式见附件二）委托一名代；

　　具的川华信审（2023）第0041号审计讲述确认经四川华信（集团）管帐师事情所（出格平凡协同）出，年12月31日截至2022，未分拨利润为-4公司归并报表累计,391,210,.35元071，未分拨利润为-3母公司报表累计,098,179,.24元919，股本为2公司实收,616,322,4元77，过实收股本总额三分之一公司未填补蚀本金额超。

　　票体系（）向公司股东供应收集形态的投票平台（1）公司通过深圳证券业务所体系和互联网投，投票时辰内通过上述体系行使表决权公司股东可能正在本次股东大会收集。

　　11号汇通大厦11楼证券事情部（邮编：5180641．立案地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五途）

　　要以及财政作事摆布凭据公司资金统造需，表规模内子公司公司（含归并报，“新网银行”）打点存贷款营业、账户办事及支拨结算办事等营业下同）拟遵从贸易规则正在四川新网银行股份有限公司（以下简称，民币5亿元（或等值表币）单日存款余额最高不堪过人，民币5亿元（或等值表币）归纳授信额度最高不堪过人，过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有用刻日自公司2022年年度股东大会审议通。款等营业将听从市集化规则订价公司与新网银行发展上述存贷，方调和确定由业务双，业银行同期同类存款利率程度且联系存款利率不低于国内商，银行同期同类贷款利率程度贷款利率不高于国内贸易，业银行同期同类营业收费圭表各项办事收费不高于国内商。

　　完毕买卖总收入35公司2022年终年,80万元395.，业利润3完毕营,59万元544.，总额3利润,05万元486.，股东的净利润8归属于母公司,17万元835.。

　　囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》以及《公司章程》等的联系原则5、凭据《深圳证券业务所股票上市轨则》、《深圳证券业务所上市公司自律，

　　供应担保额度的布告》（布告编号：2023-009）详见巨潮资讯网（）上公司《合于2023年度为子公司。

　　易所股票上市轨则》和《公司章程》等的联系原则凭据《上市公司独立董事轨则》、《深圳证券交，业务事项举行了事前审核公司独立董事对本次联系，项提交公司董事会审议赞同将本次联系业务事，立成见如下并颁发了独：

　　共和国财务部（以下简称“财务部”）相合报告原则对公司联系管帐计谋举行相应改观深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）凭据中华群多，实质如下实在改观：

　　案涉及联系业务注：1．如提，回避该提案表决联系股东须要，行投票不行进；案拔取了表决成见联系股东如对该提，为无效表决其表决成见。

　　权刻日内新设立或纳入归并规模的子公司为援手公司子公司及其子公司（蕴涵正在授，司”）的筹划发达以下简称“子公，坐蓐筹划资金需求更好满意各子公司，度合计不堪过群多币3.00亿元（含）（或等值表币）2023年度公司拟为各子公司供应连带负担担保总额，过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有用刻日自公司2022年年度股东大会审议通；时同，凭据各子公司的实质筹划须要决意并签定联系担保文献提请授权公司董事长正在上述担保总额度及有用刻日内。

　　核阅经，金统造以及筹划须要作出的本次联系业务是基于公司资，平等自发规则业务遵 循，允、合理订价公，功效、拓宽公司融资渠道有利于普及公司资金利用，独立性形成影响不会对公司的，十分是中幼股东益处的状况不存正在损害公司以及股东。本次联系业务事项时公司董事会正在审议，行了回避表决联系董事进，合法、有用审议措施，文献和《公司章程》的原则适合相合公法法例、样板性。上综，行发展营业合营暨联系业务事项咱们一概赞同本次公司与新网银。

　　股东供应收集投票平台本次股东大会将向公司，统和互联网投票体系（）列入投票公司股东可能通过深交所业务系，操作流程见附件一收集投票的实在。

　　况、筹划功效和现金流量出现强大影响本次管帐计谋改观不会对公司的财政状，报表亦无强大影响对可比时刻财政，一概股东益处的状况不存正在损害公司以及。

　　及公司管帐计谋的相合原则凭据《企业管帐规矩》以，年12月31日的资产价钱、财政景况以及筹划功效为尤其可靠、切确、公道地反应公司截止2022，1日的种种资产举行了周至检讨和资产减值测试公司及手下子公司对截止2022年12月3，的相合资产计提资产减值绸缪合计合计467.14万元对存正在减值迹象不妨产生资产减值吃亏/信用减值吃亏，绸缪约451.47万元个中：应收账款计提坏账，绸缪约15.68万元其他应收款计提坏账。

　　行利润分拨的解说》（布告编号：2023-004）详见巨潮资讯网（）上公司《合于2022年度拟不进。

　　本总额三分之一的布告》（布告编号：2023-008）详见巨潮资讯网（）上公司《合于公司未填补蚀本达实收股。

　　6号〉的报告》（财会〔2022〕31号）（以下简称“注释第16号”）财务部于2022年11月30日揭橥了《合于印发〈企业管帐规矩注释第1，金融器械联系股利的所得税影响的管帐解决”和“合于企业将以现金结算的股份支拨批改为以权柄结算的股份支拨的管帐解决”原则了“合于单项业务出现的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐解决”、“合于刊行方分类为权柄器械的。时同，6号原则注释第1，初始确认宽免的管帐解决”实质自2023年1月1日起实施“合于单项业务出现的资产和欠债联系的递延所得税不实用，布年度提前实践准许企业自觉；将以现金结算的股份支拨批改为以权柄结算的股份支拨的管帐解决”实质自发表之日起实践“合于刊行方分类为权柄器械的金融器械联系股利的所得税影响的管帐解决”、“合于企业。

　　产减值绸缪的布告》（布告编号：2023-007）详见巨潮资讯网（）上公司《合于2022年度计提资。

　　事会第十二次集会于2023年4月15日以电话、电子邮件等形态发出集会报告深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董，以现场集会与通信表决相团结的格式召开并于2023年4月27日正在公司集会室。列入董事5人本次集会应，董事5人实质列入。理职员列席了集会公司监事、高级管。赵力宾先生主办集会由董事长。

　　改观后本次，注释第16号的联系原则公司将实践财务部揭橥的；贯通计规矩、企业管帐规矩使用指南、企业管帐规矩注释布告以及其他联系原则实践其他未改观个人仍遵从财务部前期颁发的《企业管帐规矩逐一基础规矩》和各项具。

　　“赞同”、“反驳”、“弃权”三个选项被选择其一打“√”2．股东请凭据自己意图就每个可投票提案正在表决成见项下的；何拔取的未作任，有作出显然投票指示视为股东对该提案没。

　　岁首至披露日2023年，款余额不堪过群多币5亿元公司正在新网银行最高日存，84.66万元获得存款息金，额为5存款余,39万元706.，贷款营业未产生。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为规矩以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对实在提，表决成见为规矩以总议案的。

　　十二次集会、第六届监事会第十次集会审议通过本次股东大会审议提案一经公司第六届董事会第，分拨的解说》（布告编号：2023-004）、《合于拟续聘管帐师事情所的布告》（布告编号：2023-006）、《第六届监事会第十次集会决议布告》（布告编号：2023-013）以及联系布告详见公司于2023年4月29日正在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《第六届董事会第十二次集会决议布告》（布告编号：2023-003）、《合于2022年度拟不举行利润。

　　会以为监事，2月31日的财政景况以及2022年度的筹划功效和现金流量公司2022年度财政讲述客观、公道反应了公司2022年1，22年度财政决算讲述赞同公司编造的20。

　　者国度联合的管帐轨造的条件举行的合理改观本次管帐计谋改观是凭据公法、行政法例或xg111会、股东大会审议无需提交公司董事。

　　出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2022年年度股东大会兹全权委托 先生/幼姐（身份证号码： ）代表自己（单元），票提案举行投票（如没有作出显然表决成见指示并遵从下表表决成见指示对本次股东大会可投，己的成见投票）受托人有权按自，后果由自己（单元）负担其代为行使股东表决权的。

　　改观前本次，规矩、企业管帐规矩使用指南、企业管帐规矩注释布告以及其他联系原则公司实践财务部揭橥的《企业管帐规矩逐一基础规矩》和各项具贯通计。

　　产重组统造方法》原则的强大资产重组本次联系业务不组成《上市公司强大资，相合部分同意毋庸要经由。

　　监事会第十次集会于2023年4月15日以电话、电子邮件等形态发出集会报告深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届，室以现场集会与通信表决相团结的格式并于2023年4月27日正在公司集会。集会监事3人公司应列入，议监事3人实质列入会。席张彦先生主办集会由监事会主。

　　审核经，法例及样板性文献和《公司章程》、《分红统造轨造》等的联系原则公司董事会拟定的公司2022年度利润分拨预案适合相合公法、；末可供分拨利润为负值鉴于公司2022年度，金分红的前提不满意施行现，股本的利润分拨计划不存正在损害公司股东更加是中幼股东的益处的状况公司2022年度拟不派发掘金盈利、不送红股以及不以公积金转增。此因，公司2022年度利润分拨预案监事会赞同董事会本次拟定的。

　　限定强大缺陷的认定环境凭据公司财政讲述内部，价讲述基准日于内部限定评，内部限定强大缺陷不存正在财政讲述；部限定强大缺陷认定环境凭据公司非财政讲述内，价讲述基准日于内部限定评，告内部限定强大缺陷公司未发掘非财政报。会以为监事，部限定编造并获得有用实践公司已兴办了较为美满的内，司合规筹划、样板运作有用煽动和保证了公。、客观地反应了公司内部限定轨造的维持和运转环境公司《2022年度内部限定评判讲述》可靠、切确。